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华发股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知_市场要闻

珠海灰发实业有限公司

对检阅 2019 199第三次暂时伙伴大会传单

董事会及每件东西董事干杯:、给错误的劝告性断言或成功地滴,也其质地的确凿性、精密和完整性承当个体和协同责任感。

重要质地导致:

伙伴大会日期:201966

这次伙伴大会采取的名人开票名人:上海提供免费入场券买卖伙伴大会名人开票 体系

一、 国民大会传唤的基本情况

() 伙伴会典型及国民大会2019 第三次暂时伙伴大会() 伙伴大会检阅人:董事会() 开票办法:这次伙伴大会采取的公认办法为:

合的办法() 现场国民大会日期、工夫和使坐落在

传唤日期和工夫:2019 6 6

10 00

传唤使坐落在:广东省珠海行政长官胜路

155 号公司 9

建造物国民大会室

()

名人开票体系、起止日期及公认工夫。

名人开票体系:上海提供免费入场券买卖伙伴大会名人开票体系

在线开票起止工夫:自 2019 6 6

2019 6 6

上海提供免费入场券买卖网上开票体系的器具,开票平台经过买卖体系的开票工夫为的股本。东部国民大会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为利益日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购记述及上海提供免费入场券买卖公认顺序

关涉干杯金买卖、替换事情、商定回购事情与上海提供免费入场券买卖关于记述一 的开票,主要成分《shar网上开票实施细则》 处死互相牵连规定。() 发布判决书游说者伙伴的公认权假设为

二、 国民大会照顾的事项

在伙伴大会上照顾鸟嘴相接触和公认权伙伴典型

有公认权的伙伴典型

序号

汇票术语

A 股伙伴

非积聚开票法

1

论孤独董事慷慨基准和年度执行的校订

的鸟嘴相接触

2

对通知簿和发行私募债融资提供免费入场券的鸟嘴相接触

3

修正公司条例的建议

1、 票据门侧工夫及门侧办法

是你这么说的嘛!鸟嘴相接触曾经五十分之一的二次国民大会照顾经过。,详细资料可在公司的 2019 5 21 上海提供免费入场券买卖和奇纳提供免费入场券报网站、《上海

提供免费入场券日报、《提供免费入场券日报》、提供免费入场券时报门侧的公报。2、 特殊决鸟嘴相接触:33、 对中小金融家独立计票的鸟嘴相接触:123

4、 关涉互相牵连伙伴以弃权开票的法案:无 应躲避的关系伙伴术语:无5、 关涉优先证券伙伴插上一手公认的鸟嘴相接触:无

三、 伙伴大会公认有关注意事项

() 公司伙伴经过伙伴大会行使公认权。

的,它还可以登录买卖体系的开票平台(经过

进行开票,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)进

行开票。基本的在互联网网络开票平台开票,金融家需求做完他们的伙伴

一份证明是。详细资料请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 伙伴经过名人开票体系行使公认权,假设

它有多个伙伴记述,您可以应用无论什么保持不变公司的股本的伙伴记述插上一手

开票。开票后,思索相同类权益股或相同养育的的股本

优先证券已使分裂开票使和谐一致相同视图。。

() 现场采取相同公认权、在本人的在线开票平台或经过别的办法反复开票

的,以最早开票产生为准。。

() 伙伴在公认前不克不及参考一切提案。。

四、 国民大会插上一手者

() 在奇纳提供免费入场券通知结算有限责任感公司上海办通知通知簿

上市公司伙伴有权列席伙伴大会。,也可以全挂在脸上指出。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的伙伴。。

利益类别

的股本代码

的股本约分

股权通知日

A股

600325

灰发利益

2019/5/31

() 公司董事、监事、高级管理职员的。() 公司留在心中的法学家。() 别的职员的

五、 国民大会通知簿办法

(1)通知簿顺序(委任状见附件) 1

1、公司伙伴需求保持不变的股本记述卡、持股显示、公司营业执照一份件、签到代表权及通知员身份证。

2、个体伙伴需求保持不变身份证、的股本记述卡和的股本保持不变证明是的通知;个体伙伴的确认达标代理人该当保持不变身份证。、最重要的身份证一份件,客户持股证明是、委任状、客户的股本记述卡举动通知顺序,遥远的伙伴可以经过校运动队字母标志或传真传输进行通知。。

(2)通知工夫:2019 6 3 白昼早期 900-1130、后期230-500

(3)通知簿地:广东省珠海行政长官胜路 155 灰发利益有限董事会秘书

(4)联系办法

联系:广东省珠海行政长官胜路 155 灰发利益有限董事会秘书

联系电话:0756-8282111

传真传输:0756-8281000

邮递区号:519030

节目主持人:阮宏洲、博新新

六、 别的事项

列席国民大会的伙伴和伙伴代理人应邀侍候BRI。。列席现场国民大会的每件东西伙伴和伙伴代理人的费。专门地传单。珠海灰发实业有限公司董事会2019 5 21 附件 1:委任状纸归档建议传唤伙伴大会的董事会决议案

附件 1:委任状

委任状珠海灰发实业有限公司:

我在此付托你 博士(鸨母)代表本一套列席 2019 6 6贵公司于5月1日进行 2019 第三次暂时伙伴大会,代表别的行使公认权。Principa保持不变的权益股等同:客户保持不变的优先证券等同:客户伙伴账号:

序号

非积聚开票汇票术语

使和谐一致

支持

弃权

1

孤独董事慷慨基准和年度业绩的校订

核办法建议

2

论非国有债融资机构的通知簿与发行

3

修正公司条例的建议

Principa签名(盖印):受托者签名:客户ID号:受托者身份证号码:

付托日期: 年 月 每日有关注意事项:

最重要的该当在付托书中参考委任状。使和谐一致支持弃权选择人家你的企图和行动“√”, 最重要的未在此付托书中作出详细通知的,受托者有权按本人的用意志力驱使进行表 决。

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