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广州毅昌科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告

原给加说明文字:

广州市宜昌科学技术股份有限公司

选择财务总监公报

债券信号:002420债券缩写:宜昌

广州市宜昌科学技术股份有限公司

选择财务总监公报

公司及中西部及东部各州的县议会会员资历、诚实和完整性,而且公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大降下的债务。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

第三届中西部及东部各州的县议会任期,按照公司条例、方向等关于规则,公司于2016年11月17日在公司议事厅聚集了公司2016年职工代表大会,选择职工代表和监事。

经职工代表评议,选择王朝为监察代表,王朝神学家将与公司2016年直觉次暂时使合作大会选择发生的两位使合作代表监事协同结合公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会,任期三年。。

上述的职工代表和监事,新近两年内曾肩起过公司董事或优级管理供职于的监事供职于人数未超越公司监事总额的二分经过。

以此方法注意到。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月18天

附件:

王朝,男,中国1971国籍,1981第10年诞一个月的时期,本科,2003年7月卒业于汕头大学。2007年12月做加法朕,后期避免公司上市,接班或部分时期审计书记员、审计部书记员、债券事务代表、监视司法任务、执行干练的人提出罪状助剂、董事长书记员、战术使就职部负责人。

王朝神学家直到2016年11月18天未必须实用;王朝神学家与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;王朝神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

债券信号:002420债券缩写:宜昌

广州市宜昌科学技术股份有限公司

直觉次暂时使合作大会导致公报

本公司及董事会会员资历干杯公报记入名单内真实、诚实和完整性,而且公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大降下的债务。

一、要紧线索:

使合作大会句号无补充物。、汇票被回绝或变动时。

二、讨论会聚集及列席制约

1、会议聚集人:董事会

2、开票方法:现场开票与网上开票相结合

3、现场讨论会:20162001年11月18天午后3:00

(1)经过深圳兑换零碎进行制度开票的时期:2016 年11月 18皇天午 9:30—11:30,午后 1:00—3:00

(二)制度开票零碎开票时期 2001年11月17日午后3时 至 2016 2001年11月18天午后3:00 在此句号的一些时期

4、现场讨论会遗址:科学城科丰路, 29号,

广州市宜昌科学技术股份有限公司

中部的议事厅

5、登记日期:2016年11月11日

6、主席:主席熊海涛女儿

7、列席讨论会

使合作总额,多股代表150,910,543股,公司备有总额的钟爱的。,内侧的:

(1)六名使合作或使合作代表,代表备有本利之和149,910,543股,公司备有总额的钟爱的。。

(二)制度开票使合作小题大做能力,按照

深圳债券通知股份有限公司

开价的录音,使合作和使合作代表染指 1人,代表备有本利之和1,000,000股,公司备有总额的钟爱的。。

8、公司董事、监事、优级管理供职于列席,持续公司条例、《深圳债券兑换自有资本上市圣职授任》和方向等关于规则。广东北国德赛糖衣陷阱钟国才、高伟掮客列席使合作大会测量法,并发行了法度意见书。。。

三、安排的评调解公认

在这次讨论会上,评议了如下提议

1、评议经过在流行中的选择我的安排

使合作大会对使合作大会采取积聚开票制。、丁进渡、李本色棉布、何玉飞是四分经过的只公猪肉的孤独董事,任期三年。

(一)加入选择熊海涛为非孤独董事

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

(2)加入选择丁进渡为公司四分经过的届董事会非孤独董事;

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

(三)加入选择李本色棉布为非孤独董事

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

(4)加入选择何玉飞是四分经过的只公猪肉的孤独董事;

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

2、评议经过《在流行中的选择四分经过的届董事会孤独董事报考者的安排》

这次使合作大会采取积聚开票方法逐项公认选择麦堪成、风化为公司四分经过的届董事会孤独董事,任期三年。

(1)加入选择麦肯为四分经过的任孤独董事

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

(2)加入选择百花为四分经过的任孤独董事

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

3、评调解经过选择C

使合作大会对使合作大会采取积聚开票制。、袁宪生为非职工代表监事,任期三年。

(一)加入选择刘劲松为非职工代表

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

(2)加入选择袁宪生为非职工代表监事;

开票卒:加入150,910,543票,保存无效的开票权 100%。

中小使就职者的投票权为

加入票3,424,499股,它占 排斥为0股。,占中小集会有公认权备有总额的0%。

4、评议经过《在流行中的分店》

江苏宜昌科学技术股份有限公司

开价保证书的提议

公认卒:150票加入,910,543股,保存无效的开票权 100%排斥为0股。,保存无效的开票权0% 弃权0股。

5、评议经过《在流行中的分店》

安徽宜昌科学技术股份有限公司

开价保证书的提议

公认卒:150票加入,910,543股,保存无效的开票权100 %排斥为0股。,保存无效的开票权0 % 弃权0股。

6、对论独资的慎重的与采取

青岛恒佳紧密科学技术股份有限公司。

为孙公司

青岛设计谷科学技术股份有限公司。

开价保证书的提议

公认卒:150票加入,910,543股,保存无效的开票权100%排斥为0股。,保存无效的开票权0% 弃权0股。

7、《在流行中的太阳公司》的慎重的与采取

安徽汇和泰造型的股份有限公司。

开价保证书的提议

公认卒:150票加入,910,543股,保存无效的开票权100%排斥为0股。,保存无效的开票权0% 弃权0股。

结束安排已由2016第10年代26日聚集的公司第三届董事会第二十五个人的组成的橄榄球队次讨论会和第三届中西部及东部各州的县议会第二十五个人的组成的橄榄球队次讨论会评议经过。关于巨潮通知的细目曾经颁布、债券时报、中国1971债券报说明。

四、掮客证人

使合作大会由钟国才掌管。、高伟掮客证人,并发行了法度意见书。。。见证人掮客以为:公司这次使合作大会的聚集、聚集顺序持续公司条例、《股票上市的公司使合作大会圣职授任》及《公司方向》的规则;列席讨论会供职于的资历和会议聚集人的资历合法无效;公认顺序契合法度、公司方向的规则、无效。

五、备查用锉锉记入名单内:

1、

广州市宜昌科学技术股份有限公司

2016年直觉次暂时使合作大会导致;

2、广东北国德赛糖衣陷阱简介

广州市宜昌科学技术股份有限公司

直觉暂时使合作公司条例律意见书。

以此方法注意到。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

董事会

2016年11月18天

债券信号:002420债券缩写:宜昌

广州市宜昌科学技术股份有限公司

大会第一讨论会导致公报

本公司及董事会会员资历干杯公报记入名单内真实、诚实和完整性,而且公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大降下的债务。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

四分经过的届董事会第一讨论会注意到、肖像画法和话筒给一切的董事、监事、优级管理供职于。讨论会于2016年11月18天午后4时进行。,六位董事,五位董事。李本色棉布局长因任务动机,熊海涛负责人受付托进行写成文字的公认。。总体监事和优级管理供职于列席了讨论会。。讨论会由负责人熊海涛女儿掌管,讨论会的注意到、聚集、聚集和公认顺序持续公司条例及关于法度、法规、规章、公司方向的正态化用锉锉和规则。经过开票,董事会经过如下导致

一、评调解经过选择法案。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入选择熊海涛女儿为公司董事长,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

熊海涛简历见附件一。

二、评议经过选择第五名议会雄辩家的安排。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入选择公司董事丁进渡神学家为副董事长,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

丁进渡简历见附件一。

三、评调解经过在流行中的发觉。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入如下协商会议的结合

1、熊海涛、McCancheng(孤独董事)、丁进渡、李本色棉布、何玉飞是发展战术协商会议围攻,熊海涛任董事长(会议聚集人)。

2、McCancheng(孤独董事)、百花(孤独董事)、丁进渡、何玉飞为提供食宿及薪酬职业运动组织的行政管理员,麦肯臣任主席(会议聚集人)。

3、百花(孤独董事)、McCancheng(孤独董事)、熊海涛任审计协商会议职业运动组织的行政管理员,风化肩起负责人职业运动组织的行政管理员(会议聚集人)。

四、评议经过《在流行中的聘用执行干练的人的安排》。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入聘用丁进渡神学家为执行干练的人,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

丁进渡简历见附件一。

五、评议经过《在流行中的聘用副执行干练的人的安排》。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入聘用叶长岩神学家、蔡光景神学家、谢晋成神学家为副执行干练的人,内侧的,叶长岩为公司财务负责人。

上述的供职于的任期均为三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

叶长岩、蔡光景、谢晋成简历见附件二。

六、评议经过《在流行中的聘用董事会书记员的安排》。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入聘用叶长岩神学家为董事会书记员,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

叶长岩简历见附件二。

董事会中部分时期优级管理供职于和职工代表充当董事的人数未超越董事总额的二分经过。

七、评议经过《在流行中的聘用债券事务代表的安排》。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入聘用郑晓琴女儿为债券事务代表,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

郑晓琴简历、联系方法见附件三。

八、评议经过《在流行中的聘用审计部书记员的安排》。

开票:6票同意,支持0票,投0票弃权。

加入聘用曹勇神学家为审计部书记员,任期三年,自本董事会经过之日起,2019年11月17日成熟。

曹勇简历见附件四。

以此方法注意到。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

董事会

2016年11月18天

附件一

熊海涛,女,硕士,曾在四川长虹任务、深圳康佳。1997年做加法金发科学技术备有股份有限公司,肩起金发科学技术总监、副执行干练的人,2004年9月至2009年肩起金发科学技术总监兼部落层次集会技术地核副负责人,2009年1月迄今肩起金发科学技术总监。荣获三八红旗手名誉称号,教区牧师广州市人大代表。、广州

市女集会家商会

理事、萝岗工业界联合会副会长。

直到2016年11月18天,熊海涛女儿未直系的必须实用;熊海涛女儿为公司大使合作的法定代理人;熊海涛女儿未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

丁进渡,男,中国1971国籍,1971年1诞一个月的时期,本科,清华大学汽车营销EMBA。1994年8月至1998年12月先后肩起江苏省无锡市从东方来的电器塑件厂创造干练的人、副执行干练的人。1999年1月至2000年4月公司销售量,2000年5月至2007年5月任副总经理,2007年6月至2010年6月任副主席。2010年7月至2013第10年代任公司董事、执行干练的人,2013年11月至2016年1月任董事长、执行干练的人,教区牧师公司副董事长、执行干练的人。

直到2016年11月18天,丁进渡神学家未直系的必须本实用;丁进渡神学家与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;丁进渡神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

附件二

叶长岩,男,中国1971国籍,1978年7诞一个月的时期,本科,同济大学记账系卒业。2001年7月至2004年6月任记账容纳方,2004年7月至2007年6月在广州供职

高发电公司学技术行业团体股份有限公司。

财务干练的人。2007年7月做加法公司,教区牧师公司副执行干练的人、董事会书记员。

直到2016年11月18天,叶长岩神学家未必须实用;叶长岩神学家与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;叶长岩神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

蔡光景,男,中国1971国籍,1978 第10年 诞一个月的时期,中共党员,天津市聚合物与工程奖学金获得者,1998 1997年卒业后在海尔使响任务,专心于技术、小题大做、市面与取得。2006 做加法年份

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,历任创造部副书记员、书记员、副执行干练的人,榜样广州ISO9000/14000 识别系统的改良、部落认可实验课的认可,同时,助长了逐渐少量。、高光、大面积烫印、双色技术等新技术的服用,取等等良好的市面胜利和经济效果。教区牧师公司副执行干练的人。

直到2016年11月18天,蔡光景神学家未必须实用;蔡光景神学家与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;蔡光景神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

谢晋成,男,中国1971国籍, 1973第10年诞一个月的时期,1995年卒业于深圳大学,主修,广东省表达优级工业界设计师、广东省十大优良青年设计师、优良专利证任务者。1995年7月至2001年1月,作为深圳

康佳使响股份有限公司

功绩地核工业界设计师。2001年2月做加法公司迄今,他先后做过工业界设计师。、技术地核副策划、突出设计部书记员、设计总监。这些文字荣获年最适宜条件工业界设计奖。、广东省优良工业界设计奖、中国1971专利证十五个人的组成的橄榄球队周年纪念的最适宜条件工程奖A,眼前,他是朕公司的设计总监。。

直到2016年11月18天,谢晋成神学家必须本实用14,257,000股;谢晋成神学家与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;谢晋成神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

附件三

郑晓琴,女,中国1971国籍,1982年6诞一个月的时期,华南理工大学工商管理硕士。2008年2月做加法公司,作为提出罪状策划,教区牧师债券代表。

直到2016年11月18天,郑晓琴女儿必须实用2100股;郑晓琴女儿与公司的桩使合作、实践把持人经过不存在相干相干;郑晓琴女儿未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

郑晓琴的联系方法:

地址:广州市科学城科学技术路29号

话筒:020-32200889

肖像画法:020-32200850

邮筒:zhengquan@@

附件四

曹勇,男,中国1971国籍,1978年诞,本科学历,2008年9月退役

广州市宜昌科学技术股份有限公司

使响审计部。2011年6月因个人的动机离任,2016年3月,他重行进入宜昌,在使响任务。。

结束 2016年 11月 18天,曹勇神学家不必须公司备有;CA神学家、实践把持人经过不存在相干相干;曹勇神学家未受过中国1971证监会及其他的关于部门和。

债券信号:002420债券缩写:宜昌

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大会第一讨论会导致公报

公司及中西部及东部各州的县议会会员资历、诚实和完整性,而且公报达到目标虚伪记载、给错误的劝告性陈说或伟大降下的债务。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

四分经过的届中西部及东部各州的县议会第一讨论会注意到、肖像画法和话筒给一切的掌管。讨论会于2016年11月18天午后5:00在公司中部的议事厅进行,讨论会由刘杰神学家聚集和掌管。。讨论会非常三名监事列席,实到监事3名。这次讨论会契合T公司条例、《

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宪法的关于规则,讨论会无效。经过开票,中西部及东部各州的县议会经过如下导致:

一、评议经过在流行中的选择T。

开票:3票同意,支持0票,投0票弃权。

加入选择刘劲松监事为苏主席,任期三年,自本中西部及东部各州的县议会经过之日起,2019年11月17日成熟。

刘劲松的简历附呈。。

以此方法注意到。

广州市宜昌科学技术股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2016年11月18天

刘劲松,男,中国1971国籍,1972年8诞一个月的时期,中共党员,两年制专科学校学历,卒业于安 惠州市党校集会管理,EMBA 在读。1990年至2005年安徽国丰塑胶股份有限公司 注塑厂执行干练的人,2004第10年代被聘为经济师,2005-2009年任青岛恒佳塑料工业界 股份有限公司创造总监。2009年7月迄今

沈阳毅昌科学技术股份有限公司

执行干练的人。2013第10年 肩起董事会主席的一个月的时期。

结束 2016 年 11 月 18 日,刘劲松神学家不必须公司备有; 的桩使合作、实践把持人经过无相干 其他的关于部门和。

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